Hoe claims van ongepaste invloed op landgoed planning vermijden

"Ongunstige invloed" is moeilijk te definiëren omdat het zo fact-specifiek is. Niettemin betekent "ongepaste invloed" in het algemeen dat iemand de wil van een andere persoon overmeestert. Wanneer een klant een landgoedplan creëert, zullen zijn of haar wensen worden geëerd, zolang de wil of het vertrouwen hun werkelijke wensen weerspiegelt. Als iemand echter onnodig de planning heeft beïnvloed, kan een juridische uitdaging aan de wil of het vertrouwen worden gebracht. Als advocaat moet u aandacht besteden aan rode vlaggen die aangeven dat uw klant werkt onder invloed van een ander.

Stappen

Deel 1 van 4:

Identificeren van rode vlaggen als een advocaatGO AD GRATIS en ondersteuning wikihow

1. Let op wie contact met u opnemen. Onnodige invloed is moeilijk te definiëren. Niettemin zijn er enkele gemeenschappelijke feitelijke scenario`s. Men gaat om een oudere klant die wordt verzorgd door iemand. Deze verzorger neemt vervolgens contact op met u om een wil of trust te maken en neemt het voortouw in het landgoedplanningsproces door al uw vragen te beantwoorden.

Let altijd op wie contact met u opnemen om te beginnen met planning. Heeft de klant je gebeld?? Noemt de persoon met iemand die een groot deel van het landgoed wordt achtergelaten?
Het maakt niet uit of de klant een kind of verzorger wil om het voortouw te nemen op het gebied van landgoed. Dit is nog steeds een teken dat de klant misschien onnodig kan worden beïnvloed door deze persoon.

Titel afbeelding Solliciteer voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met depressie Stap 10

2. Alleen ontmoeten met de klant. Een advocaat zou moeten voldoen om het landgoed alleen te bespreken met de klant. Dit betekent dat verzorgers, kinderen of vrienden niet op kantoor moeten zijn, samen met de testregator. Je kunt landgoederen voor koppels plannen, maar wees altijd zeker om ook individueel bij elke persoon te ontmoeten.

Als de klant iemand in de kamer met hen nodig heeft omdat ze "vergeetachtig" zijn, kan er dan een probleem met de capaciteit zijn. Vergeet niet dat testators de aard van hun eigendom moeten kennen, het doel van de wil, en de mensen die het kunnen claimen. Als uw klant deze dingen niet begrijpt, kan hij of zij voldoende capaciteit hebben om een wil of vertrouwen te creëren.

Je moet ook nooit alleen met een begunstigde ontmoeten zonder aanwezig cliënt. Als je dat deed, kun je je geloofwaardigheid als onafhankelijke advocaat ondermijnen.

Titel afbeelding Accepteer je lichaam Stap 21

3. Beoordeel de gezondheid van de klant. Vaak ontstaat onnodige invloed wanneer de klant ziek of zwak is. Mensen worden afhankelijk van anderen, die ze beginnen te drukken om hun wil te veranderen. De klant kan beginnen te vrezen om hun zorg te verliezen als ze de wil niet veranderen. Om deze reden moet u een eerlijke beoordeling van de gezondheid van de klant op uw eerste consult uitvoeren.

Hoe mentaal fit is hij of zij? Lijdt hij of zij aan depressie, e.g., Vanwege de dood van een echtgenoot of kind?

Hoe fysiek gezond is de klant? Vertrouwt hij of zij op iemand anders volledig voor voedsel en medicijnen?

Meestal zal een claim van ongepaste invloed slagen of falen op basis van deskundige getuigenis over de gemoedstoestand van de klant (I.e., of ze onafhankelijke financiële beslissingen konden maken). Om claims van ongepaste invloed te voorkomen, onderzoekt een onafhankelijke medische expert uw cliënt om te bepalen of ze zelf beslissingen kunnen nemen.

Titel afbeelding Solliciteer voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met depressie Stap 3

4. Documenteer andere risicofactoren voor onnodige invloed. In een Will-wedstrijd kun je als een getuige worden genoemd. De rechter zal willen evalueren of u zich heeft gehandeld als onafhankelijke raadsman of of u eenvoudig het landbouwplan opstelt zonder mogelijke ongepaste invloed te analyseren. Omdat uw clientbestand waarschijnlijk een tentoonstelling zal worden in een Will-wedstrijd, wilt u gedetailleerde aantekeningen behouden. Documenteer potentiële risicofactoren en verhoog ze met de klant:

Het nieuwe landgoedplan divergeert aanzienlijk van plannen van doorgangen. Vraag de klant waarom.

De klant heeft een eerdere advocaat afgevuurd. Laat de klant zijn of haar redenering delen.

De klant is geïsoleerd van anderen, inclusief familie en vrienden. Als dit waar is, vraag dan de klant of ze willen dat u contact opneemt met hun vrienden of familie.

De klant heeft een duidelijke verandering van houding ten opzichte van voormalige begunstigden. Vraag wat er is veranderd en waarom de klant iemand wil ontsmetten.

Familieconflict is aanwezig. Probeer de bron van het conflict te begrijpen en die het misschien aankrijgt.

Titel afbeelding Adres Een brief aan een rechter Stap 13

5. Vermijd het opstellen van de wil als u een begunstigde bent. In sommige staten is het illegaal voor een advocaat om A zal de naam die hem of zichzelf als een begunstigde is noemen. Zelfs als uw staat niet volledig verbiedt, verbiedt deze praktijk, is het een goed idee om te voorkomen dat een wil een willekeurige begunstigde is. Je moet jezelf ook niet schrijven als de uitvoerder van een wil of een trustee voor een vertrouwen.

In plaats daarvan zou je de klant de namen van verschillende advocaten in uw omgeving in uw omgeving kunnen geven. Zorg ervoor dat u niet slechts één verwijzing geeft. Geef in plaats daarvan verschillende en laat de klant er zelf één kiezen.

Geef de klant ook niet de namen van advocaten die u doet met of zijn persoonlijk dicht bij.

Deel 2 van 4:

De juiste vragen stellen als een advocaatGO AD GRATIS en ondersteuning wikihow

1. Identificeren waarom het geschenk wordt gemaakt. Sommige geschenken lijken misschien oneven. De klant zou bijvoorbeeld het al of een groot deel van hun landgoed willen verlaten aan een goed doel of voor één persoon. Je moet altijd proberen de redenering achter de geschenken van de klant te begrijpen.

Houd gedetailleerde aantekeningen over wat de klant u vertelt.

Titel afbeelding Word een marketingconsultant Stap 12

2. Verduidelijking waarom de klant kinderen van het landgoed heeft uitgesloten. Veel zullen wedstrijden worden gebracht door kinderen die naar verwachting het allerneemde of een deel van het landgoed van hun ouders hebben erven. Als de klant zijn of haar kinderen uitsnijdt, of ze heel kleine porties van het landgoed verlaat, dan moet je erachter komen waarom

Soms heeft een klant perfect redelijke redenen om weinig aan hun kinderen te laten. Bijvoorbeeld, de klant heeft ze tijdens hun leven misschien grote geschenken gegeven.

Titel afbeelding Ad A Living Trust Stap 7

3. Controleer waarom geschenken worden overgelaten aan verzorgers. Het is niet noodzakelijk onjuist om geld en eigendom te verlaten aan een verzorger van dankbaarheid voor hun zorg. Deze geschenken verdienen echter nauwsluitende controle precies omdat onnodige invloed in deze relatie kan ontstaan. Sommige staten zullen in feite veronderstellen dat onnodige invloed bestaat als de verzorger een "fiduciaire" relatie heeft, die kan ontstaan wanneer de klant zijn of haar volledige vertrouwen in een andere persoon heeft.

Analyseer de grootte van het geschenk. Het is één ding om een bescheiden hoeveelheid geld aan een conciërge te laten. Het is helemaal iets om het bulk van het landgoed aan deze persoon te verlaten.

Controleer of kinderen zijn afgesneden van de wil in het voordeel van de verzorger.

4. Zoek onafhankelijke beoordeling van geschenken aan verzorgers. Als de klant het onroerend goed wil verlaten aan een niet-familielid die een verzorger is, moet u overwegen om een onafhankelijke advocaat de transactie te hebben. Deze advocaat zou de klant kunnen ontmoeten. Bij de vergadering raadt de advocaat de klant over over de gevolgen van het maken van het geschenk en probeert te bepalen of het geschenk wordt gemaakt vanwege ongepaste invloed of fraude.

In Californië zou bijvoorbeeld de onafhankelijke advocaat een wettelijk "certificaat van onafhankelijke beoordeling" creëren die kan worden opgenomen met het landgoedplan.

Deel 3 van 4:

Een niet-wedstrijdvoorziening toevoegenGO AD GRATIS en ondersteuning wikihow

1. Controleer uw staatswetgeving. In sommige staten verliest een begunstigde enige erfenis als ze de wil uitdagen. U kunt beschermen tegen een rechtszaak door een "no-wedstrijd" -voorziening in de wil of het vertrouwen op te nemen.

Sommige staten bieden echter een veilige haven als u een waarschijnlijke oorzaak heeft om de wil uit te dagen. Bijvoorbeeld, in Michigan, kan een begunstigde de wil uitdagen en geen idee verliezen zolang als de uitdaging redelijk is.
Ook hebben sommige staatsrechtbanken gerechtelijke veilige havens gemaakt, zelfs wanneer men niet wordt verstrekt door het statuut. In deze staten zullen de rechtbanken geen bepaling zonder wedstrijden afdwingen als de uitdager een redelijk geloof had dat ongepaste invloed bestond.

Titel afbeelding Word een waarde Investeerder Stap 7

2. Laat wat eigendom achter aan de kinderen. Een bepaling zonder wedstrijden is niet effectief als u uw kinderen volledig onterecht. In die situatie zouden uw kinderen niets te verliezen hebben door de wil of het vertrouwen te betwisten.

Dienovereenkomstig zou je een zinvolle legaten moeten maken voor die mensen die je denkt dat het gemotiveerd is om het landbouwplan uit te dagen.

Titel afbeelding Adres Een brief aan een rechter Stap 12

3. Ontwerp een niet-wedstrijdbepaling. De clausule zonder wedstrijden moet de willekeurige poging tot ongeldig verklaren of uitdagen dat de wil niet onder de testament zal erven. Een monster zonder wedstrijdwaarde kan als volgt worden gelezen:

"Indien een begunstigde hieronder dit zal pogingen, vernietigen of verradigen of een van de bepalingen ervan, dan zal het recht van die persoon ertoe brengen, zal er interesse onder deze worden bepaald, zal worden bepaald zoals het zou zijn geweest Uitvoering hiervan zal zonder probleem."

Deel 4 van 4:

De wil uitvoerenGO AD GRATIS en ondersteuning wikihow

1. Laat de klant het document van tevoren beoordelen. Spring niet de opgestelde wil of vertrouwen op de klant de dag van de uitvoering. Geef hem in plaats daarvan de voltooide documenten enkele weken van tevoren, zodat ze de documenten kunnen lezen.

De klant heeft mogelijk problemen met het lezen. In deze situatie kunt u een vergadering plannen om over het document te gaan.

Titel afbeelding Adres A Judge in Court Stap 11

2. Houd de begunstigden weg tijdens de uitvoering. Wanneer het tijd is om een wil of een trust uit te voeren, moet u ervoor zorgen dat er geen begunstigden aanwezig zijn. Dit betekent dat de klant de advocaat en twee getuigen moet ontmoeten die niet iets achterlaten onder de wil.

Idealiter moeten de getuigen de klant in een bepaald vermogen kennen, maar geen begunstigden zijn onder de wil. Bijvoorbeeld zou een buur- of bedrijfsassociate ideaal zijn.

Als de getuigen nog nooit de klant hebben ontmoet, hebben ze geen manier om te weten of de klant al dan niet opgewonden of onder dwang leek toen hij of zij de wil heeft ondertekend. Om deze reden is het ideaal om getuigen te hebben die de klant al enige tijd hebben gekend.

Titel afbeelding Word Arizona Licentie Contractant Stap 6

3. Bekijk het Estate-document met de klant de dag van uitvoering. Met de aanwezige Getuigen kunt u het Estate-document bekijken. Besteed aandacht aan pertinente delen van het landgoedplan en stel vragen van de klant om hun motivaties op te lichten.

Als de klant bijvoorbeeld een kind afneemt, vraag dan waarom: "Je hebt niets over je zoon, Michael. Waarom deed je dat?"

Vraag ook waarom de klant geschenken achterlaat aan verzorgers. "Je geeft je verpleegster $ 10.000. Geef je dit cadeau vrij?"" Weet ze erover?"

Titel afbeelding Word Arizona Licented Contractor Stap 10

4. Daling om de wil uit te voeren als u zich zorgen maakt. Als advocaat, heb je een plicht om een onafhankelijk oordeel uit te oefenen. Dit betekent dat u niet doorgaat met het uitvoeren van een landgoedplan als u redelijk hebt, of de klant onder ongunstige invloed werkt.

U moet de klant van uw zorgen adviseren en uw vertegenwoordiging intrekken.

Idealiter moet u uw zorgen in een brief plaatsen en een kopie behouden. Je kunt dan de klant persoonlijk ontmoeten om over je zorgen te gaan.

Deel in het sociale netwerk: